pp电子中国官方网站ღ✿，电子代工ღ✿，电子元器件ღ✿！pp电子APPღ✿。PP电子APP下载ღ✿。pp电子ღ✿。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ✿。

　　●长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务ღ✿，对本公司及下属子公司无不利影响ღ✿，对关联方不会形成依赖ღ✿，对本公司非关联方股东的利益无不利影响ღ✿。

　　1ღ✿、公司于2025年12月29日召开第十一届董事会第十五次会议ღ✿，审议通过《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》ღ✿，此项议案为关联交易ღ✿，关联董事回避表决ღ✿，非关联董事一致通过ღ✿，该议案将提交股东会审议ღ✿。与之交易有利害关系的关联股东将在股东会上回避表决本议案ღ✿。

　　公司独立董事专门会议审议通过了该项议案ღ✿：公司预计2026年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的ღ✿，符合商业惯例ღ✿；关联交易定价公允ღ✿，未损害公司利益及全体股东ღ✿，特别是中小股东的利益ღ✿；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律ღ✿、法规及规范性文件和《公司章程》的规定ღ✿。同意将该项议案提交公司第十一届董事会第十五次会议审议人工学院修改器ღ✿。该议案尚需提交公司股东会审议ღ✿。

　　董事会审计委员会认为ღ✿：公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司及其下属企业发生原材料采购ღ✿、产品销售ღ✿、综合服务等类型的日常关联交易ღ✿，以及公司与合营联营公司拟发生原材料采购ღ✿、产品销售ღ✿、接受劳务等类型的日常关联交易ღ✿。该等交易的产生是基于正常生产经营之需要ღ✿，有助于公司市场的稳定与拓展ღ✿，符合公司和全体股东利益ღ✿。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下ღ✿，严格遵循相关规定进行的ღ✿，交易定价政策和定价依据遵照公正ღ✿、公平ღ✿、公开原则ღ✿。同意关于预计公司2026年日常关联交易的议案ღ✿。该议案尚需提交公司股东会审议ღ✿。

　　（2）上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为2024年度经审计的母公司财务数据ღ✿。

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中ღ✿，有较强的履约能力ღ✿，基本上不会形成本公司的坏账损失ღ✿。

　　关联交易定价坚持公平ღ✿、公正以及比价原则ღ✿。如该种产品有国家价格ღ✿，即采用国家价格ღ✿；若无国家价格ღ✿，产品价格根据市场的价格变化情况ღ✿、所供货物的市场供求状况ღ✿、供货数量及供货价格ღ✿、质量ღ✿、服务等情况ღ✿，以书面协议ღ✿、合同的方式进行确定ღ✿。

　　公司产品ღ✿、劳务是为中国第一汽车集团有限公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套ღ✿，中国第一汽车集团有限公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴ღ✿；公司利用中国第一汽车集团有限公司采购网络ღ✿，采取统订分购形式ღ✿，进行生产所需的原材料采购ღ✿，因此存在着不可避免的大额的关联交易ღ✿。

　　上述关联交易均为公司正常经营所需ღ✿。上述关联交易坚持公平ღ✿、公正以及比价原则ღ✿，是必要的ღ✿、不可避免的ღ✿；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团有限公司的优势ღ✿，节约公司的材料采购费用ღ✿，降低生产成本和物流成本ღ✿，有利于提高公司的生产效率ღ✿，符合公司的最大利益ღ✿。

　　公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团有限公司签订了采购协议ღ✿、销售协议ღ✿、承揽加工协议ღ✿、服务协议ღ✿，协议有效期届满后ღ✿，甲ღ✿、乙双方对本协议项下的条款均无异议ღ✿，该协议条款自动延长ღ✿，其协议范围涵盖了中国第一汽车集团有限公司所有下属企业ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性承担个别及连带责任ღ✿。

　　长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年12月29日以现场表决的方式召开ღ✿。本次会议于2025年12月19日发出通知ღ✿，应参加表决的董事9人ღ✿，实际参加表决的董事9人pp电子游戏ღ✿。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定ღ✿，合法有效ღ✿。

　　为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展ღ✿，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定ღ✿，经公司股东一汽股权投资（天津）有限公司推荐ღ✿，公司第十一届董事会董事长胡汉杰先生提名公司董事卢志高先生为公司第十一届董事会审计委员会委员候选人ღ✿。

　　围绕公司五年战略规划总目标ღ✿，以及股东方提出的经营目标ღ✿。综合考虑客户产量人工学院修改器ღ✿、材料价格波动ღ✿、客户降价及降本增效措施等前提条件ღ✿，编制公司2026年度财务预算ღ✿。

　　公司依据发展规划和内外部市场分析pp电子游戏ღ✿，并结合经营实际ღ✿，编制了公司2026年度投资计划ღ✿。2026年投资计划总额预计为60,901万元ღ✿。

　　特别提示ღ✿：上述投资计划为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标ღ✿，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响ღ✿，存在不确定性ღ✿，请投资者注意ღ✿。

　　公司预计2026年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的pp电子游戏ღ✿，符合商业惯例ღ✿；关联交易定价公允ღ✿，未损害公司利益及全体股东ღ✿，特别是中小股东的利益ღ✿；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律pp电子游戏ღ✿、法规及规范性文件和《公司章程》的规定ღ✿。

　　本议案已由全体独立董事召开2025年独立董事第四次专门会议进行了事前审核ღ✿，并经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审核ღ✿，同意提交公司董事会审议ღ✿。

　　内容详见公司2025年12月31日在上海证券交易所网站（）披露的《关于预计公司2026年日常关联交易的公告》ღ✿，公告编号ღ✿：2025-081ღ✿。

　　公司预计2026年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的ღ✿，符合商业惯例ღ✿；关联交易定价公允ღ✿，未损害公司利益及全体股东ღ✿，特别是中小股东的利益ღ✿；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律ღ✿、法规及规范性文件和《公司章程》的规定ღ✿。

　　现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求ღ✿，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方2026年度日常关联交易进行预计ღ✿，具体如下ღ✿：

　　本议案已由全体独立董事召开2025年独立董事第四次专门会议进行了事前审核ღ✿，并经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审核ღ✿，同意提交公司董事会审议ღ✿。

　　依据公司2026年度生产经营计划ღ✿，为了必要时补充流动资金ღ✿，提高经营决策效率ღ✿，公司提请董事会授权总经理办公会审批银行承兑汇票开具业务ღ✿，母公司应付票据余额不超过5亿元人民币ღ✿，且小于应收票据与银行存款余额的合计金额ღ✿，授权有效期为2026年1月1日至2026年12月31日ღ✿。

　　内容详见公司2025年12月31日在上海证券交易所网站（）披露的《关于公司利用闲置自有资金购买结构性存款的公告》ღ✿，公告编号ღ✿：2025-082ღ✿。

　　内容详见公司2025年12月31日在上海证券交易所网站（）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知》ღ✿，公告编号ღ✿：2025-083ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性承担法律责任ღ✿。

　　本议案已经长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会审计委员会第十二次会议ღ✿、第十一届董事会第十五次会议审议通过ღ✿，尚需提交股东会审议ღ✿。

　　为提高公司资金收益ღ✿，在保证公司日常生产经营运行及项目投资建设等各种资金需求的前提下ღ✿，公司拟使用闲置自有资金购买银行结构性存款ღ✿。

　　结合公司资金与市场利率情况ღ✿，在保证公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上ღ✿，公司拟认购结构性存款产品单日最高余额不超过人民币20亿元ღ✿，认购资金可循环使用ღ✿。

　　公司购买产品的品种仅限于银行发行的结构性存款（风险低ღ✿、期限短ღ✿、流动性好）ღ✿。在额度范围内公司董事会提请股东会授权总经理办公会在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件ღ✿，公司财务控制部负责组织实施ღ✿。

　　上述额度使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效ღ✿。在上述额度及决议有效期限内pp电子游戏ღ✿，业务可循环滚动开展ღ✿，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度ღ✿。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议ღ✿、第十一届董事会第十五次会议审议通过ღ✿，尚需提交公司股东会审议ღ✿。

　　由于金融市场受宏观经济的影响较大ღ✿，依旧存在该项投资受到市场风险ღ✿、政策风险ღ✿、流动性风险ღ✿、不可抗力风险等风险因素影响的可能ღ✿。因此ღ✿，本着维护股东利益的原则ღ✿，公司将严格控制风险ღ✿，对投资产品进行严格把关ღ✿，谨慎做出投资决策ღ✿。

　　（一）严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定购买结构性存款ღ✿。

　　（二）严格遵守审慎投资原则人工学院修改器ღ✿，筛选投资对象ღ✿，选择信誉好ღ✿、规模大ღ✿、有能力保障资金安全的银行所发行的产品ღ✿。

　　（三）公司将安排专人根据市场情况及时跟踪投资产品投向人工学院修改器ღ✿，如果发现潜在的风险因素ღ✿，将进行评估ღ✿，并针对评估结果及时采取相应的保全措施ღ✿，控制投资风险ღ✿。

　　公司本次对自有闲置资金进行现金管理ღ✿，是在保障公司正常经营资金需求下实施的ღ✿，不会影响公司资金正常周转需要ღ✿，不会影响公司主营业务的正常开展ღ✿。通过上述现金管理ღ✿，有利于提高公司资金的使用效率ღ✿，获取一定的投资收益ღ✿，为公司和股东获取较好的投资回报ღ✿。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿，并对其内容的真实性ღ✿、准确性和完整性承担法律责任ღ✿。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ✿，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段ღ✿，即9:15-9:25ღ✿，9:30-11:30ღ✿，13:00-15:00ღ✿；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00ღ✿。

　　涉及融资融券ღ✿、转融通业务ღ✿、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ✿，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行人工学院修改器ღ✿。

　　以上议案已于公司第十一届董事会第十五次会议审议通过ღ✿，相关公告于2025年12月30日刊载于上海证券交易所官方网站（）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》ღ✿。

　　应回避表决的关联股东名称ღ✿：第2项议案一汽股权投资（天津）有限公司需要回避表决ღ✿；第3项议案吉林省亚东国有资本投资有限公司ღ✿、一汽股权投资（天津）有限公司和富奥汽车零部件股份有限公司需要回避表决ღ✿。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的ღ✿，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ✿，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ✿：进行投票ღ✿。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ✿，投资者需要完成股东身份认证ღ✿。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღ✿。

　　(三)持有多个股东账户的股东ღ✿，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和人工学院修改器ღ✿。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的ღ✿，可以通过其任一股东账户参加ღ✿。投票后ღ✿，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ✿。

　　持有多个股东账户的股东ღ✿，通过多个股东账户重复进行表决的ღ✿，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见ღ✿，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准ღ✿。

　　(五)为更好地服务广大中小投资者ღ✿，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会ღ✿、及时投票ღ✿。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务ღ✿，委托上证信息通过发送智能短信等形式ღ✿，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票ღ✿，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请ღ✿、议案情况等信息ღ✿。投资者在收到智能短信后ღ✿，可根据使用手册（下载链接ღ✿：）的提示步骤直接投票ღ✿，如遇拥堵等情况ღ✿，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票ღ✿。

　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）ღ✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ✿。该代理人不必是公司股东ღ✿。

　　现场参加本次股东会的股东ღ✿，请于2026年1月20日(星期二)前ღ✿，持本人身份证ღ✿、股东账户卡ღ✿、持股清单等股权证明到本次股东会召开地点登记ღ✿；委托代理人持本人身份证ღ✿、授权委托书ღ✿、委托人股东账户卡ღ✿、委托人身份证及委托持股清单到本次股东会召开地点登记ღ✿；法人股东持营业执照复印件ღ✿、法人授权委托书pp电子游戏ღ✿、出席人身份证到本次股东会召开地点登记ღ✿。异地股东可用电子邮件方式登记ღ✿。以上授权委托书和股东登记表必须提前1个工作日送达ღ✿。电子邮件发送至ღ✿，联系电话ღ✿。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会ღ✿，并代为行使表决权ღ✿。

　　委托人应当在委托书中“同意”ღ✿、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ✿，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ✿，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ✿。返回搜狐ღ✿，查看更多